成功破获一特大“跑分” 洗钱案件

本报讯 近日，黄南州公安局成功破获一起特大“跑分”洗钱犯罪团伙案件，共抓获犯罪嫌疑人52人、查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张，初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额1.6亿余元，涉及全国各地的电诈案件80余起。

办案民警介绍，“跑分”本质上是一种“洗钱”行为，即通过银行卡或第三方支付平台等途径，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供代收款业务，而后再将非法资金转移到指定账户洗白，从中赚取佣金。

今年9月中旬，黄南州公安局反诈中心接到多条“跑分”洗钱犯罪线索，并按照由省厅刑警总队指导协调、州局刑侦主侦、县局刑侦主办的模式成立联合专案组。办案民警先后多次在泽库、同仁、西宁调查取证，将11名嫌疑人抓获归案。经初审分析，一个特大帮助电信网络犯罪洗钱、走账的“跑分”犯罪团伙体系架构完整浮现。此后，专案组顺藤摸瓜，陆续抓获团伙其他成员41名，锁定团伙高层人员若干。

经查，这一团伙成员基本以“90后”为主，在境外不法人员的指导及金钱诱惑下，以高额回报引诱亲朋好友，以相互介绍做兼职为由，扩大组织规模。上线人员长期在西宁市流动作案，窝点多在电竞酒店，团伙主要骨干组织、招募他人提供银行卡在线上、线下渠道供诈骗团伙“跑分”洗钱。团伙内部分工明确，有提供银行卡的“卡农”、负责操作的“操盘手”、负责线路的“老板”以及收集银行卡的“卡商”等。

（来源 / 新华社客户端）